Remunerazione degli Amministratori

in

Riguardo all’esercizio 2012, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Terna, sin dal dicembre 2011, ha adottato la “Politica per la remunerazione”, in attuazione alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento vigenti per tempo, su proposta del “Comitato per la remunerazione”.

In seguito all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione all’art. 123 ter del TUF emanate con delibera CONSOB del 23 dicembre 2011, n. 18049 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2011, n. 303) che ha, tra l’altro, introdotto l’art. 84 quater al Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Terna, nella seduta del 20 marzo 2012, su proposta del “Comitato per la remunerazione”, ha approvato l’aggiornamento della Politica adottata. Tale Politica – come riassunta nell’ambito della “Relazione Annuale sulla Remunerazione” depositata, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (www.terna.it) e della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) – è stata sottoposta al voto consultivo e non vincolante dell’Assemblea del 16 maggio 2012, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6, del TUF, che si è espressa in senso favorevole.

Tutte le ulteriori informazioni e/o gli aggiornamenti sulla Politica per la remunerazione della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del “Comitato per la remunerazione” in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché sull’attività svolta dal Comitato e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica e le informazioni richieste dall’articolo 6 del Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito sono riassunte nella “Relazione Annuale sulla Remunerazione”, che sarà pubblicata da Terna e sottoposta alla prossima Assemblea annuale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, in adempimento a quanto disposto dall’art. 123 ter, del TUF e dalla citata delibera CONSOB.

Tale Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013.

Riguardo alla remunerazione degli Amministratori, si ricorda comunque che essa è stabilita dall’Assemblea degli Azionisti per ciascun Consigliere (art. 24.1 dello Statuto sociale).

I compensi aggiuntivi per i componenti dei Comitati costituiti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina sono deliberati, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del codice civile e dell’art. 24.2 dello Statuto sociale, dal Consiglio medesimo; il trattamento economico complessivo spettante al Presidente e all’Amministratore Delegato è anch’esso individuato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli emolumenti complessivamente percepiti dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio sono indicati nella nota al bilancio di esercizio.

Per un'adeguata rappresentazione dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate ai componenti l’organo di amministrazione di Terna e dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio 2012, compresa la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché del giudizio di coerenza con la Politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente, si rinvia all’indicata “Relazione Annuale sulla Remunerazione” che sarà pubblicata e sottoposta alla prossima Assemblea annuale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, in adempimento a quanto disposto dall’art. 123 ter, del TUF e dalla citata delibera CONSOB.

Nella “Relazione Annuale sulla Remunerazione”, sono infine rese, in base a quanto previsto dall’art. 84 quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni concernenti i piani di compensi previsti dall'articolo 114 bis, del TUF e quelle sulle partecipazioni detenute, in Terna e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.